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Blanqueo de capital

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Justificación/Descripción del curso:

"Este curso se puede impartir por formación continua"

Abordar los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando a sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.

Requisitos de acceso al curso:

No hay requisitos de acceso a este curso.

Temario cubierto por el curso:

I. INTRODUCCIÓN.

II. FUENTES DEL DERCHO DE LA UNIÓN EUROPEA:

1. Fuentes de Derecho Primario.
2. Fuentes de Derecho Derivado.

III. LAS DIRECTIVAS:

1. Las directivas y el efecto directo.
2. Análisis de las directivas, marco comparativo directiva-reglamento.
3. Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991.
4. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005.
5. Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006.
6. Especial mención a los paraísos fiscales y al GAFI.

IV. LA LEY 20/2010, de 28 de abril de 2010, de "PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LAFINACIANCIÓN DEL TERRORISMO".

1. Condena del TUE.
2. Normativa aplicable.
3. Definición de Blanqueo de Capitales.
4. Definición de Financiación del Terrorismo.
5. Novedades a destacar en la Ley.
6. Régimen disciplinario de la ley.
7. Incorporación al Código Penal: El blanqueo de capitales y el delito fiscal.

V. CONCLUSIONES.

ANEXO. LEY 10/2010

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