Máster en Compliance

• Precio: 7.800 euros Beca del 65%= 2.730 euros
• Financiación hasta en 12 meses sin intereses ni intervención bancaria
• Forma de pago: Al contado (Descuento 5%) / Pago fraccionado sin intereses

INTRODUCCIÓN

Nos encontramos en una sociedad que se encuentra inmersa en una evolución tecnológica y social, en continuo avance. En este camino, las organizaciones se mueven hacia un mercado ético, legal y sostenible, donde los Responsables de Cumplimiento no sólo deben tener sólidos conocimientos en materia jurídica y de Buen Gobierno, sino también en aspectos de Responsabilidad Social, Marketing y Comunicación.
La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha supuesto un revulsivo en el marco jurídico que afecta a las empresas. Este hecho requiere ser tratado con la rigurosidad necesaria, para lo cual es necesario conocer cómo prevenir y limitar dicha responsabilidad de las personas jurídicas, estableciendo una cultura corporativa de cumplimiento que sea transversal a todas las áreas organizativas. Para ello se deberá dar forma a un programa de cumplimiento, dando lugar asimismo a la figura profesional del Compliance Officer, rol que será responsable del diseño, implementación y monitorización del programa de prevención corporativo.
En los últimos años los sistemas de gestión forman parte de la estrategia empresarial de la mayor parte de las organizaciones. Es fundamental que el Compliance Officer conozca las características de dichos sistemas, debido a que comparten muchos elementos y esto puede convertirse en una ventaja en el momento de la planificación del sistema de gestión de Compliance y ayudando al éxito de la implementación.

DIRIGIDO A

• Abogados, Consultores o Auditores.
• Responsables de tecnología o del área de Tecnologías de la Información.
• Profesionales que quieran capacitarse en profundidad en el sector del cumplimiento normativo.
• Profesionales con conocimiento en sistemas de gestión que quieran reconvertirse profesionalmente.
• Profesionales que ya ejerzan el rol de Compliance Officer.
• Estudiantes universitarios interesados en adquirir competencias y habilidades en un sector de gran crecimiento.

TITULACIONES QUE SE RECIBEN

Todos los alumnos que superen con éxito este Máster conseguirán las siguientes titulaciones:

• Máster por la Universidad Camilo José Cela
• Máster por IMF Business School

OBJETIVOS

El objetivo principal de este Máster en Compliance de IMF Business School, es formar de manera integral, a los profesionales que quieran desempeñar el rol de Compliance Officer, desarrollando las siguientes habilidades:

• Garantizar que se cumplan los objetivos corporativos en materia de compliance.
• Conocer las habilidades, competencias y responsabilidades propias del Compliance Officer.
• Delimitar la responsabilidad penal de la persona jurídica y de los altos cargos.
• Construir políticas corporativas de compliance.
• Conocer las implicaciones del Reglamento Europeo de Protección de Datos.
• Analizar los riesgos legales de la actividad empresarial.
• Gestionar de los controles necesarios para mitigar el riesgo de compliance.
• Asegurar la garantía corporativa de cumplimiento en materia de tecnologías de la información.
• Conocimientos en materia de comunicación y marketing corporativo orientados al Compliance Officer.

METODOLOGÍA

Este Máster se imparte con una metodología práctica, en la que la resolución continua de casos y ejercicios aporta al alumno una perspectiva real y actualizada del rol de un Responsable de Cumplimiento.
IMF ofrece una metodología flexible adaptada a tus necesidades, sea cual sea tu ubicación geográfica o disponibilidad de tiempo. Este máster puede ser cursado bajo:

• Metodología online: Todo el temario estará a tu disposición desde nuestro campus virtual las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
• Metodología a distancia: Dispondrás del material del curso en formato libro.
• Todos los contenidos se encuentran totalmente actualizados y poseen un gran rigor técnico, fácilmente comprensibles y con una clara vocación práctica.

Sea cual sea la metodología que elijas, IMF pone a tu disposición:

• Tutorías personal e-presencial (vía foros, chat, teléfono, email).
• Webinars.
• Debates y grupos de discusión a través de foros y chats.
• Test de autoevaluación.
• Lecturas, estudio de casos y documentación.
• Clases en directo.

SALIDAS PROFESIONALES

Al finalizar esta formación de postgrado en compliance, estarás preparado para ejercer como:

• Compliance Officer
• Data Privacy Officer
• Delegado de Protección de Datos

Titulación Universitaria o Experiencia profesional acreditada

MÓDULO I - Compliance y Ética Empresarial: Perspectiva teórica y práctica

• Origen del Compliance.
• Compliance Normativo y Compliance Penal.
• Función de Compliance en las organizaciones.
• Ventajas de Compliance en las organizaciones.
• El Gobierno Corporativo.
• Ética Corporativa.
• Los códigos voluntarios.
• Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE.

MÓDULO II - Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

• Marco normativo.
• Plan de cumplimiento normativo penal.
• Criterios del Tribunal Supremo y circular FGE 1/2016.

MÓDULO III - Modelos de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)

• Concepto de GRC.
• Sinergias entre Compliance y Auditoría Interna.
• Sinergias en el planteamiento de Compliance y Auditoría Interna.
• Sistemas de Gestión del Cumplimiento.
• Estándares del Compliance Management System.
• Estándares Anticorrupción.
• Introducción y objetivos de las habilidades y competencias del Compliance Officer.
• Funciones, responsabilidades y derechos del Compliance Officer.
• Relación con otras áreas de la organización del Compliance Officer.

MÓDULO IV - Políticas de Compliance y Evidencias para la Defensa Jurídica/>

• Políticas y procedimientos corporativos.
• Establecimiento de las políticas y procedimientos.
• Políticas clave en Compliance.
• Políticas de segundo nivel.
• Compliance de terceras partes.
• Riesgo reputacional en el ámbito empresarial.
• Normativa nacional e internacional sobre recogida, traslado y custodia de evidencias digitales.
• Cadena de custodia.
• Recogida de pruebas en ámbito corporativo.
• Garantías y elementos en los procesos de investigación.
• Sistemas de gestión de evidencias electrónicas.
• Investigación forense.
• Ciclo de vida de las evidencias digitales.

MÓDULO V - Prevención del Blanqueo de Capitales

• Conceptos básicos.
• Normativa y organismos.
• Sujetos Obligados.
• Medidas y procedimientos de Diligencia Debida.
• Obligaciones de información.
• Medidas y órganos de control interno.
• Infracciones y sanciones.

MÓDULO VI - Protección de Datos Personales

• Protección de Datos y Compliance.
• Principios generales de la Protección de Datos.
• Cesión de Datos Personales.
• Encargados de Tratamiento de Datos (ET).
• Transferencias Internacionales de Datos.
• Comunicaciones Comerciales.
• Protección de Datos Personales en el ámbito de las TIC (IT Compliance).
• Novedades introducidas por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD).

MÓDULO VII - IT Compliance: Seguridad de la Información

• Introducción a la Seguridad de la Información.
• Planes de Directores de Seguridad
• ISO 27001: Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Especial referencia a la gestión del software (auditoría SAM)
• ISO 22301: Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio
• El Reglamento de la LOPD. Medidas de seguridad a implantar
• Esquema Nacional de Seguridad
• ISO 38500: Gobierno y Gestión de Tecnologías de la Información

MÓDULO VIII - Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales

• Los sistemas de gestión.
• Sistemas de gestión de calidad.
• Sistemas de gestión ambiental.
• Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

MÓDULO IX - Responsabilidad Social, Marketing y Comunicación

• Responsabilidad Social.
• Marketing en la Empresa.
• La Comunicación de Empresa.

MÓDULO X - Trabajo Fin de Máster

CURSO I - Curso de Inglés

• Básico, Preintermedio, Intermedio o Avanzado
• El alumno podrá escoger uno de los cuatro niveles.